केजरीवाल बोले- “AAP को तोड़ने की कोशिश”, 157 करोड़ के फर्जी एक्सपोर्ट का आरोप
पंजाब की आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार के मंत्री संजीव अरोड़ा को केंद्रीय जांच एजेंसी ED ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार कर लिया है। शनिवार सुबह चंडीगढ़ स्थित सरकारी आवास पर छापेमारी के बाद उनसे करीब 10 घंटे तक पूछताछ की गई। इसके बाद ED की टीम उन्हें शाम करीब 5 बजे चंडीगढ़ से दिल्ली लेकर रवाना हुई।
सूत्रों के मुताबिक, आगे की पूछताछ दिल्ली में की जाएगी और फिलहाल उनकी रात ED लॉकअप में गुजर सकती है।
इस कार्रवाई पर प्रतिक्रिया देते हुए Arvind Kejriwal ने कहा कि यह आम आदमी पार्टी को तोड़ने की कोशिश है।
कई ठिकानों पर ED की रेड
ED ने शनिवार सुबह चंडीगढ़, दिल्ली और गुरुग्राम समेत कुल 5 ठिकानों पर छापेमारी की। जांच एजेंसी का आरोप है कि संजीव अरोड़ा ने अपनी फर्मों के जरिए मोबाइल खरीद-बिक्री से जुड़ी करीब 157.12 करोड़ रुपए की फर्जी बिक्री दिखाई।
ED के अनुसार, शेल कंपनियों के जरिए फर्जी एक्सपोर्ट किए गए और दुबई से भारत में अवैध रकम की राउंड-ट्रिपिंग की गई। जांच में फर्जी GST बिल, फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) और एक्सपोर्ट पर गलत तरीके से GST रिफंड और ड्यूटी ड्रॉबैक लेने के आरोप भी सामने आए हैं।
एजेंसी का दावा है कि इससे सरकारी खजाने को भारी नुकसान पहुंचा और निजी लाभ कमाया गया।
ED के जाल में कैसे फंसे संजीव अरोड़ा?
ED सूत्रों के मुताबिक, यह पूरा मामला 157.12 करोड़ रुपए के कथित फर्जी एक्सपोर्ट से जुड़ा है। जांच के दौरान हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड और संजीव अरोड़ा से जुड़ी संस्थाओं के बैंक खाते, डीमैट होल्डिंग्स और कई अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से अटैच किया गया है।
यह कार्रवाई FEMA Act 1999 और आयकर अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत की गई। अटैचमेंट आदेश 19 अप्रैल को जारी किए गए थे, जो 180 दिनों तक प्रभावी रहेंगे।
UAE की कंपनियों से जुड़े लेन-देन पर शक
ED का आरोप है कि घोषित कुल एक्सपोर्ट में से करीब 102.50 करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन UAE स्थित दो कंपनियों —
- Fortbell Telecom FZCO
- Dragon Global FZCO
के जरिए किए गए।
एजेंसी को शक है कि इन कंपनियों के माध्यम से फंड की राउंड-ट्रिपिंग की गई। जांच में हेमंत सूद और चंद्रशेखर से जुड़ी कंपनियों की भूमिका भी सामने आई है।
कौन-कौन सी संपत्तियां हुईं अटैच?
जांच एजेंसी ने जिन संपत्तियों को जब्त किया है, उनमें शामिल हैं:
- हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड के बैंक खाते
- काव्या अरोड़ा के डीमैट खाते
- म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स
- लुधियाना, मोहाली और गुरुग्राम की अचल संपत्तियां
ED अब संबंधित फर्मों और व्यक्तियों के वित्तीय लेन-देन की गहराई से जांच कर रही है।
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